실소유자 및 등록 신고

누가 중국 법인을 최종적으로 소유하거나 지배하는가는 지속적인 등록 의무이면서, 모든 은행이 자체 고객 확인 절차에서 묻는 질문이기도 합니다. 이 두 답은 같은 답이어야 합니다. 설립 때 등록 신고를 한 번 했는데 그룹은 그 뒤로 두 번 재편되어 둘이 어긋나면, 은행의 일상적인 질문은 더 이상 일상적이지 않고 컴플라이언스 면담이 됩니다.

외국인 투자 법인의 경우 답은 영업허가증에 적혀 있지 않은 경우가 많습니다. 직접 주주가 해외 지주회사일 때, 실소유자를 식별한다는 것은 그 위의 사슬을 따라 올라간다는 뜻입니다. 지배는 지분 외의 약정, 즉 계약상의 장치, 의결권 약정, 실제 경영자를 임명할 권리에서 나올 수도 있습니다. 주주 명부만 읽고 멈추면 깔끔하지만 틀린 신고가 됩니다.

저희는 사슬을 따라 올라가고, 식별된 각 사람의 자료를 정리하며, 신고를 완료합니다. 그 뒤에 정말 중요한 것은 유지입니다. 그룹 상위의 어떤 재편도 하이커우의 신고를 갱신하라고 누구에게도 알려 주지 않으므로, 저희는 이를 설립 때 한 번 끝내는 일이 아니라 법인 거버넌스 캘린더의 주기적 항목으로 추적합니다.